Objetivos: Orientar os participantes sobre como as instituições financeiras e entidades similares citadas nas normas deverão desenvolver e implantar procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos. Além de cumprir a exigência de treinamento certificado e adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos órgãos fiscalizadores.