TÉCNICAS DA PREVENÇÃO SOBRE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO



OBJETIVOS


Orientar os participantes sobre como as instituições financeiras e entidades similares citadas  nas normas deverão desenvolver e implantar procedimentos internos de controle para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos. Além de cumprir a exigência de treinamento certificado e adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos  órgãos fiscalizadores.

É obrigatório que todas as instituições financeiras e suas empresas ligadas, dê conhecimento aos seus funcionários, em todos os níveis, das exigências das lei 9.613  e 12.683, das normas do Banco Central do Brasil, principalmente  a circular 2.852 de 03/12/1998, em seu artigo 5º, e dos demais normativos do BACEN, CVM-301, Circular SUSEP 327, SPC.  e resoluções do COAF.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO

                                       

1 - ORIGEM, HISTÓRICO E DEFINIÇÃO               
  • O que é "lavagem" de dinheiro

  • Histórico

  • Como e onde acontece a "lavagem de dinheiro”

  • Casos Internacionais

  • Casos Brasileiros    

2 - LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
  •  Leis 9.613 e 12.683 -  O que é? É crime?

  •  Quem está sujeito as  sanções

  •  Circular 2852/98 e Carta Circular 2826/98

  •  Carta Circular 3098/03 e 3151/04

  •  Carta Circular 3339/06

  3 - AÇÕES PREVENTIVAS
  •   O que está facultado aos Bancos diante de situações  duvidosas ?

  •   Na abertura de conta

  •   Na movimentação de conta

  •   Nas operações em espécie, cheques, ordem de pagamento ou de viagem

  •   Nas transações fora de padrão

  •   Nas transações com não clientes

 4- PARTICULARIDADES DO PROCESSO
  • Conceito de Off-Shore

  • Distinção entre evasão fiscal e "lavagem" de dinheiro

  • Técnicas de “lavagem de dinheiro” mais comuns

  • Responsabilidades dos  Bancos

  • Competências dos empregados dos Bancos

  • São previstos exercícios práticos e estudo de casos.

 Este curso, que é oferecido unicamente de forma institucional aos nossos clientes (grupos fechados), aborda todos os aspectos relevantes (legislação e dia-a-dia) sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.


Quer fazer um Curso de:

  • PREVENÇÃO À FRAUDES E GOLPES NO COMÉRCIO

  • FRAUDES CORPORATIVAS

  • TÉCNICAS DA PREVENÇÃO SOBRE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD)

  • GRAFOSCOPIA COMERCIAL E BANCÁRIA

  • DOCUMENTOSCOPIA

  • PAPILOSCOPIA

  • SEGURANÇA BANCÁRIA / ASSALTO A BANCOS

  • SEGURANÇA BANCÁRIA / PREVENÇÃO A ASSALTO A BANCOS

  • SEGURANÇA EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO

  • PERÍCIAS GRAFOTÉCNICAS

Arnaldo Ferreira dos Santos

Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC



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