PREVENÇÃO À FRAUDES E GOLPES NO COMÉRCIO

Palestra Show - Você nunca viu nada igual!!!


Capacitar colaboradores das atividades de Caixas, Crediaristas, Atendentes,Gerentes, Auditores, Inspetores, Controles Internos, Advogados e outras funções do Comércio com informações necessárias para uma correta e segura identificação de ações de estelionatários, tais como, fraudes, golpes, roubos, extorsões e falsificações.


Para isto, o instrutor irá traçar um panorama atualizado dos riscos, e apresentará as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e profissionais da área de segurança. Para isto, o instrutor traça um panorama atualizado dos riscos, e apresenta as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e pelos profissionais da área de segurança.


CARTEIRA DE IDENTIDADE FRAUDADA

  • Como identificar carteiras fraudadas;

  • Novos aspectos de segurança;

  • Como agem os estelionatários;

  • Legislação atual e novas perspectivas sobre o assunto a partir do MERCOSUL

TIPOS DE FRAUDES

  • Substituição da foto (janela)

  • Scaneamento

  • Clonagem

  • Enxertos

  • Lavagem química

FRAUDES COM CARTÕES DE CRÉDITO

  • do credenciamento

  • via saque eletrônico

  • auto fraude

  • via carbono

  • clonagem

  • via grampo eletrônico

  • computação gráfica

  • via internet

  • via anúncio

  • via chupa cabra

  • via carteira de identidade

CÉDULAS FALSAS - REAL E DÓLAR 

  • padrão monetário nacional 

  • aspectos de segurança 

  • cuidados necessários 

  • fotocópia a cores

  • Tipos de Falsificações

  • Gráfica (off-set)

  • scaneamento

  • lavagem química

  • fotocópia a cores

  • artesanal

ADULTERAÇÕES DE CHEQUES

  • lavagem química

  • fundo numismático

  • escaneamento

  • linha louca

  • talho doce

  • delaminações

  • calcografia

  • fotocópia a cores

  • holograma

  • micro-ondas

LEGISLAÇÃO DO CHEQUE

  • nova orientação do BACEN sobre sustação/contra ordem

  • Circular 2025 - processo de abertura de contas corrente

  • Pré datado - cuidados necessários

  • contas bancárias abertas de forma fraudulentas ocasionando prejuízo para o comércio, como cobrar responsabilidade pecuniária

TECNOLOGIA A DISPOSIÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS

  • sistemas eletrônicos

  • foto digitalizada

  • microcomputadores

  • fotocópia colorida

  • impressoras

  • reagentes químicos

  • scanners

  • micro-ondas

  • softwares

  • comercialização e segurança das informações que trafegam na internet

FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS

  • Impressos de Segurança

  • Análise de Fotocópias (a cores e PB)

  • Análise de Documentos de Crediário

  • Atestado de Idoneidade

  • Nova Legislação sobre Carteira de Identidade

  • Sistemas de Alarmes


METODOLOGIA

  • expositiva com debate

  • dinâmica de grupo

  • estudo de casos



Quer fazer um Curso de:

  • PREVENÇÃO À FRAUDES E GOLPES NO COMÉRCIO

  • FRAUDES CORPORATIVAS

  • TÉCNICAS DA PREVENÇÃO SOBRE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD)

  • GRAFOSCOPIA COMERCIAL E BANCÁRIA

  • DOCUMENTOSCOPIA

  • PAPILOSCOPIA

  • SEGURANÇA BANCÁRIA / ASSALTO A BANCOS

  • SEGURANÇA BANCÁRIA / PREVENÇÃO A ASSALTO A BANCOS

  • SEGURANÇA EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO

  • PERÍCIAS GRAFOTÉCNICAS

Arnaldo Ferreira dos Santos

Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC



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