Palestra Show - Você nunca viu nada igual!!!

Capacitar colaboradores das atividades de Caixas, Crediaristas, Atendentes,Gerentes, Auditores, Inspetores, Controles Internos, Advogados e outras funções do Comércio com informações necessárias para uma correta e segura identificação de ações de estelionatários, tais como, fraudes, golpes, roubos, extorsões e falsificações.
Para isto, o instrutor irá traçar um panorama atualizado dos riscos, e apresentará as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e profissionais da área de segurança. Para isto, o instrutor traça um panorama atualizado dos riscos, e apresenta as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e pelos profissionais da área de segurança.
CARTEIRA DE IDENTIDADE FRAUDADA
Como identificar carteiras fraudadas;
Novos aspectos de segurança;
Como agem os estelionatários;
Legislação atual e novas perspectivas sobre o assunto a partir do MERCOSUL
TIPOS DE FRAUDES
Substituição da foto (janela)
Scaneamento
Clonagem
Enxertos
Lavagem química
FRAUDES COM CARTÕES DE CRÉDITO
do credenciamento
via saque eletrônico
auto fraude
via carbono
clonagem
via grampo eletrônico
computação gráfica
via internet
via anúncio
via chupa cabra
via carteira de identidade
CÉDULAS FALSAS - REAL E DÓLAR
padrão monetário nacional
aspectos de segurança
cuidados necessários
fotocópia a cores
Tipos de Falsificações
Gráfica (off-set)
scaneamento
lavagem química
fotocópia a cores
artesanal
ADULTERAÇÕES DE CHEQUES
lavagem química
fundo numismático
escaneamento
linha louca
talho doce
delaminações
calcografia
fotocópia a cores
holograma
micro-ondas
LEGISLAÇÃO DO CHEQUE
nova orientação do BACEN sobre sustação/contra ordem
Circular 2025 - processo de abertura de contas corrente
Pré datado - cuidados necessários
contas bancárias abertas de forma fraudulentas ocasionando prejuízo para o comércio, como cobrar responsabilidade pecuniária
TECNOLOGIA A DISPOSIÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS
sistemas eletrônicos
foto digitalizada
microcomputadores
fotocópia colorida
impressoras
reagentes químicos
scanners
micro-ondas
softwares
comercialização e segurança das informações que trafegam na internet
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS
Impressos de Segurança
Análise de Fotocópias (a cores e PB)
Análise de Documentos de Crediário
Atestado de Idoneidade
Nova Legislação sobre Carteira de Identidade
Sistemas de Alarmes
METODOLOGIA
expositiva com debate
dinâmica de grupo
estudo de casos
Quer fazer um Curso de:
PREVENÇÃO À FRAUDES E GOLPES NO COMÉRCIO
FRAUDES CORPORATIVAS
TÉCNICAS DA PREVENÇÃO SOBRE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD)
GRAFOSCOPIA COMERCIAL E BANCÁRIA
DOCUMENTOSCOPIA
PAPILOSCOPIA
SEGURANÇA BANCÁRIA / ASSALTO A BANCOS
SEGURANÇA BANCÁRIA / PREVENÇÃO A ASSALTO A BANCOS
SEGURANÇA EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO
PERÍCIAS GRAFOTÉCNICAS
Arnaldo Ferreira dos Santos
Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC
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